湖北檢察機(jī)關(guān)服務(wù)非公經(jīng)濟(jì)典型案例

　　正義網(wǎng)武漢12月29日電(記者 郭清君 通訊員 漆青夢(mèng))

　　案例一 武漢市青山區(qū)檢察院查辦一起利用貸款業(yè)務(wù)審核權(quán)對(duì)非公企業(yè)“吃拿卡要”的受賄案 為小企業(yè)“融資難”清障

　　某國(guó)有銀行支行小企業(yè)金融業(yè)務(wù)部原經(jīng)理袁某,利用貸款業(yè)務(wù)審核權(quán)對(duì)多家中小型非公有企業(yè)“吃拿卡要”,索取、收受賄賂78.6萬(wàn)元。經(jīng)武漢市青山區(qū)檢察院依法查處并提起公訴,2016年12月15日,袁某一審被判處有期徒刑三年,并處罰金20萬(wàn)元。檢察機(jī)關(guān)還結(jié)合辦案延伸職能,針對(duì)銀行管理漏洞提出5條檢察建議,推動(dòng)規(guī)范制度、加強(qiáng)管理。通過(guò)辦案嚴(yán)肅懲治了少數(shù)國(guó)家工作人員利用行政審批權(quán)索賄受賄等犯罪,促進(jìn)構(gòu)建“親”“清”的新型政商關(guān)系,凈化了非公企業(yè)融資環(huán)境,有利于非公企業(yè)降低隱性經(jīng)營(yíng)成本,提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。

　　案例二 鐘祥市檢察院依法引導(dǎo)偵查批捕起訴一起合同詐騙案 保障非公小微企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全

　　犯罪嫌疑人侯某、陳某以預(yù)先少付或不付貨款的方式,從5家建筑模板生產(chǎn)企業(yè)騙走價(jià)值230萬(wàn)余元的貨物。由于二人每次騙取模板均簽訂合同并出具欠條,導(dǎo)致在認(rèn)定其是否存在非法占有的主觀故意方面存在爭(zhēng)議,鐘祥市檢察院積極引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查取證,建議從“模板銷售價(jià)低于購(gòu)買價(jià),貨款全部揮霍,客觀上無(wú)支付能力,且二人曾多次犯罪,無(wú)正當(dāng)職業(yè)”等方面收集證據(jù),從而鎖定了其主觀犯罪故意。二人均被檢察機(jī)關(guān)以涉嫌合同詐騙罪依法批捕并起訴,最終分別獲刑七年和四年六個(gè)月。本案中,受害企業(yè)均是小微非公企業(yè),在經(jīng)濟(jì)下行壓力下本就經(jīng)營(yíng)困難,被騙大量貨物更是雪上加霜,檢察機(jī)關(guān)依法履行批捕起訴職能,打擊侵犯小微企業(yè)的犯罪,并積極規(guī)勸犯罪嫌疑人退贓,為企業(yè)挽回了部分損失,支持了小微企業(yè)的發(fā)展。

　　案例三 漢川市檢察院依法監(jiān)督立案一起侵犯企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)案 保護(hù)馳名商標(biāo)權(quán)人合法權(quán)益

　　犯罪嫌疑人張某在未取得寶潔(中國(guó))公司商標(biāo)使用許可的情況下,生產(chǎn)、銷售假冒“飄柔”、“海飛絲”等品牌的日化用品,被工商部門查獲。漢川市檢察院通過(guò)“兩法銜接”信息平臺(tái)發(fā)現(xiàn)這一線索并核實(shí)證據(jù)后,認(rèn)為張某已涉嫌構(gòu)成假冒注冊(cè)商標(biāo)罪,依法建議工商部門移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤Ｔ诠矙C(jī)關(guān)受理后未予立案的情況下,檢察機(jī)關(guān)發(fā)出《通知立案書》要求公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。公安機(jī)關(guān)立案后,檢察機(jī)關(guān)跟蹤監(jiān)督,引導(dǎo)偵查,并依法對(duì)張某提起公訴。2016年11月3日,張某被依法判處有期徒刑三年。本案中,檢察機(jī)關(guān)注重保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),加大對(duì)侵犯馳名商標(biāo)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪的打擊力度,加強(qiáng)對(duì)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送、公安機(jī)關(guān)受理知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪案件的監(jiān)督,維護(hù)了企業(yè)合法權(quán)益,營(yíng)造了有利于非公企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的良好法治環(huán)境。

　　案例四 十堰市張灣區(qū)檢察院嚴(yán)格把握逮捕適用條件 依法對(duì)三名非公企業(yè)人員不批準(zhǔn)逮捕

　　2015年8月以來(lái),袁某、蘭某、張某、史某通過(guò)許諾高額利息,向公眾非法吸收資金2000余萬(wàn)元,用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),涉嫌非法吸收公眾存款罪。公安機(jī)關(guān)在辦案中對(duì)袁某取保候?qū)?、?duì)蘭某、張某、史某向檢察機(jī)關(guān)提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕。十堰市張灣區(qū)檢察院經(jīng)審查認(rèn)為,袁某等四人的行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,但考慮其吸納的資金均用于企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),目前大部分涉案款項(xiàng)均已退還被害人,剩余資金也能足額退還,社會(huì)危害性較小,且四人主動(dòng)配合偵查取證,認(rèn)罪悔罪態(tài)度好,對(duì)其采取非羈押性強(qiáng)制措施不影響訴訟順利進(jìn)行,遂對(duì)蘭某、張某、史某作出不批準(zhǔn)逮捕決定。本案中,檢察機(jī)關(guān)依法慎用逮捕強(qiáng)制措施,既不放縱犯罪,又避免了因經(jīng)營(yíng)骨干被羈押而對(duì)資產(chǎn)近10億元、職工1500人的涉案企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成較大影響,體現(xiàn)了嚴(yán)格司法不忘大局、辦案考慮發(fā)展的要求。

　　案例五 武漢市江岸區(qū)檢察院注重改進(jìn)辦案方式方法 保障涉案企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)

　　2016年4月,武漢市江岸區(qū)檢察院在辦理某公司法定代表人朱某某涉嫌單位行賄一案中,在嚴(yán)格依法辦案的前提下,改進(jìn)辦案方式方法,最大限度地保障企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。檢察機(jī)關(guān)充分考慮該公司在湖北有兩個(gè)生產(chǎn)基地、解決就業(yè)1300余人,90%的銷售和施工業(yè)務(wù)分布在境外,朱某某是境外項(xiàng)目唯一負(fù)責(zé)人,且剛剛承接了伊拉克某電站項(xiàng)目等情況,在初查階段就全面評(píng)估辦案對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)影響的風(fēng)險(xiǎn);偵查人員接觸朱某某時(shí)全部著便裝,乘坐地方牌照車輛,勸其主動(dòng)配合調(diào)查,允許其安排好工作交接,帶離、搜查、取證中不擴(kuò)大知曉面,盡量維護(hù)企業(yè)聲譽(yù);為減少企業(yè)訴累,聘請(qǐng)10余名審計(jì)人員日以繼夜,5天內(nèi)完成標(biāo)的數(shù)千萬(wàn)元的賬目審計(jì)工作,并將賬目及時(shí)發(fā)還企業(yè);朱某某主動(dòng)交代犯罪事實(shí)后,在不影響訴訟順利進(jìn)行的情況下,依法決定對(duì)朱某某取保候?qū)?真正做到了“辦案靜悄悄,服務(wù)細(xì)無(wú)聲”。

　　案例六 宜城市檢察院正確把握法律界限 依法對(duì)某企業(yè)欠薪案作出不起訴決定

　　2014年2月以來(lái),湖北某磷制品公司因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難,拖欠60余名工人工資共計(jì)20余萬(wàn)元,公安機(jī)關(guān)以其涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪,對(duì)公司負(fù)責(zé)人鄭某某移送審查起訴。宜城市檢察院深入調(diào)查核實(shí)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況和欠薪原因,協(xié)助政府與工人溝通化解矛盾,積極對(duì)鄭某某進(jìn)行法治宣傳教育,促使鄭某某認(rèn)識(shí)到欠薪行為的違法性,主動(dòng)賣房賣車兌付了全部欠薪,取得工人諒解。檢察機(jī)關(guān)依據(jù)法律規(guī)定,決定對(duì)鄭某某不起訴,為企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)創(chuàng)造有利條件。目前該企業(yè)恢復(fù)正常生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)扭虧轉(zhuǎn)盈。本案中,檢察機(jī)關(guān)準(zhǔn)確把握非公企業(yè)“惡意欠薪”和“確因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難欠薪”的法律界限,通過(guò)辦案既維護(hù)了職工合法權(quán)益,又最大限度地保障了企業(yè)發(fā)展。

　　案例七 荊州市沙市區(qū)檢察院堅(jiān)持寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策 依法對(duì)某單位行賄案作出不起訴決定

　　某汽配公司負(fù)責(zé)人王某為了給公司謀取不正當(dāng)利益,向當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門負(fù)責(zé)人行賄20余萬(wàn)元。荊州市沙市區(qū)檢察院以涉嫌單位行賄罪對(duì)王某立案?jìng)刹?。?jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)產(chǎn)品占國(guó)內(nèi)自主品牌市場(chǎng)份額70%左右,擁有新增專利技術(shù)保護(hù)近10項(xiàng),年產(chǎn)值近2億,職工400余人,每年上交利稅近千萬(wàn)元,且正在與美國(guó)某公司洽談重大合作項(xiàng)目,發(fā)展前景可觀?？紤]到該案犯罪數(shù)額剛過(guò)立案標(biāo)準(zhǔn),王某主觀惡性小,認(rèn)罪悔罪態(tài)度好,社會(huì)危害性較小,檢察機(jī)關(guān)依法對(duì)王某作出相對(duì)不起訴決定,同時(shí)加強(qiáng)法治教育。目前,該企業(yè)合作項(xiàng)目洽談成功,預(yù)計(jì)產(chǎn)值將達(dá)到3.7億元。本案中,檢察機(jī)關(guān)認(rèn)真貫徹省委建設(shè)性司法要求,維護(hù)地方發(fā)展大局,妥善處理嚴(yán)格依法辦案與護(hù)航企業(yè)發(fā)展的關(guān)系,避免了“案件辦了、企業(yè)垮了”的局面。

　　案例八 孝昌縣檢察院開(kāi)展民事訴前財(cái)產(chǎn)保全監(jiān)督 平等保護(hù)外地非公企業(yè)

　　2016年3月,湖北某公司因買賣合同糾紛,將山西某煤炭公司起訴至法院,并申請(qǐng)?jiān)V前財(cái)產(chǎn)保全,申請(qǐng)將此前背書給該煤炭公司的一張30萬(wàn)元銀行承兌匯票等款物予以凍結(jié),得到法院支持。該匯票經(jīng)多次背書,已轉(zhuǎn)讓給山西某建材公司,該建材公司到銀行提示付款遭拒后,向法院申請(qǐng)復(fù)議被駁回,遂向檢察機(jī)關(guān)申請(qǐng)監(jiān)督。孝昌縣檢察院審查后認(rèn)為,善意持票人的合法權(quán)利應(yīng)受保護(hù),法院凍結(jié)該匯票的裁定錯(cuò)誤,向法院發(fā)出檢察建議,得到法院采納,建材公司順利兌付了匯票款項(xiàng)。本案體現(xiàn)了檢察機(jī)關(guān)“平等保護(hù)、依法保護(hù)”的理念,不僅對(duì)公有企業(yè)和非公企業(yè)一視同仁,也對(duì)本地企業(yè)和外地企業(yè)一視同仁,在保護(hù)好“家門口”的企業(yè)的同時(shí),也為“遠(yuǎn)方的客人”提供平等服務(wù)。

　　案例九 石首市檢察院依法督促行政機(jī)關(guān)履行職責(zé) “督”“促”結(jié)合助推某養(yǎng)殖企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展

　　2016年3月,石首市檢察院在履職中發(fā)現(xiàn),某環(huán)保局對(duì)湖北某農(nóng)牧公司經(jīng)營(yíng)的種豬廠排污監(jiān)管不力,造成飲用水源地的湖泊水體污染,遂依法向環(huán)保局發(fā)出行政公益訴訟訴前檢察建議書,督促其依法履職。在環(huán)保局作出行政處罰后,石首市檢察院深入該農(nóng)牧公司開(kāi)展法律服務(wù),宣講環(huán)保法律和政策,并聯(lián)系有關(guān)單位提供技術(shù)幫助,促使該公司下決心轉(zhuǎn)產(chǎn)升級(jí)、積極治污。該公司投資三千萬(wàn)元引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)流水線,新建現(xiàn)代化的生態(tài)養(yǎng)雞場(chǎng),不僅環(huán)保達(dá)標(biāo),而且經(jīng)濟(jì)效益更好。檢察機(jī)關(guān)將司法辦案與促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展相結(jié)合,一方面加大力度“督”行政執(zhí)法機(jī)關(guān)依法履職,一方面下功夫“促”污染企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展,實(shí)現(xiàn)了保護(hù)環(huán)境、保障發(fā)展、服務(wù)企業(yè)“一案三贏”的良好效果。

　　案例十 宜都市檢察院通過(guò)檢察建議促進(jìn)行業(yè)治理 為茶企轉(zhuǎn)型發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境

　　宜都市兩家茶葉加工企業(yè)因生產(chǎn)需要,多次收購(gòu)他人濫伐的林木83噸,折合活立木蓄積110立方米,被公安機(jī)關(guān)以涉嫌非法收購(gòu)濫伐的林木罪移送審查起訴。宜都市檢察院經(jīng)審查,認(rèn)為兩家涉案茶企在主觀上是否明知收購(gòu)的林木屬于濫伐的林木事實(shí)不清、證據(jù)不足,建議公安機(jī)關(guān)依法撤銷案件。檢察機(jī)關(guān)進(jìn)一步延伸職能,針對(duì)調(diào)查走訪中發(fā)現(xiàn)的上級(jí)下達(dá)給該鄉(xiāng)的采伐指標(biāo)遠(yuǎn)低于茶葉加工生產(chǎn)需要等問(wèn)題,向政府發(fā)出檢察建議,建議統(tǒng)籌安排全市林木采伐指標(biāo),促使宜都市政府著手實(shí)施茶葉加工企業(yè)以電代柴、升級(jí)茶葉加工工藝等措施,促進(jìn)了茶企行業(yè)治理,較好地體現(xiàn)了辦案法律效果、政治效果和社會(huì)效果的有機(jī)統(tǒng)一。